„NatWest“ Vestminsterio magistratų teisme turėtų pasirodyti balandžio 14 d(Vaizdas: „SOPA Images“/„LightRocket“ per „Getty Images“)
„NatWest“ laukia teismo ieškiniai dėl įtarimų, kad ji leido milijonų svarų vertės grynųjų pinigų pervedimus pervesti į kliento sąskaitą, nekeliant jokių sukčiavimo tyrimų.
„City“ prižiūrėtojas šiandien pranešė pradėjęs baudžiamąją bylą prieš mokesčių mokėtojų remiamą banką už tai, kad jis nesilaikė pinigų plovimo taisyklių.
Finansinio elgesio tarnyba (FCA) tvirtina, kad į „NatWest“ kliento sąskaitą buvo pervesti „vis didesni piniginiai indėliai“, į kuriuos buvo sumokėta apie 365 mln. Svarų sterlingų, iš kurių apie 264 mln.
Ji teigia, kad „NatWest“ sistemos ir valdikliai „nesugebėjo tinkamai stebėti ir tikrinti šios veiklos“, kuri vyko nuo 2011 m. Lapkričio 11 d. Iki 2016 m. Spalio 19 d.
Pagal FCA taisykles, užklausos turėjo būti atliekamos dėl indėlių dydžio ir dažnumo (Vaizdas: „Getty Images“)
„NatWest“ turi pasirodyti Vestminsterio magistratuose. Teismas balandžio 14 d.
Tai pirmas kartas, kai FCA pradėjo baudžiamąjį persekiojimą pagal pinigų plovimo taisykles ir pirmą kartą šiomis taisyklėmis buvo pradėtas baudžiamasis persekiojimas bankui.
FCA teigė, kad pinigų plovimo taisyklės reikalauja, kad įmonės „nustatytų, atliktų ir pademonstruotų rizikai jautrų deramą patikrinimą ir nuolat stebėtų savo santykius su klientais, kad būtų užkirstas kelias pinigų plovimui“.
Proceso metu jokie asmenys nėra kaltinami.
Užsiprenumeruokite „NEWSAM Money“ naujienlaiškį, kad gautumėte naujausius patarimus ir naujienas
Nuo visuotinio kredito iki atostogų, darbo teisių, kelionių atnaujinimų ir skubios finansinės pagalbos - mes turime visas dideles finansines istorijas, apie kurias turite žinoti dabar.
Prenumeruokite mūsų „NEWSAM Money“ naujienlaiškį čia.
2017 m. Liepos mėn. Reguliavimo institucija pirmą kartą įspėjo „NatWest Group“, buvusį „Royal Bank of Scotland“, apie tyrimą.
„NatWest Group“, kuri 62 proc. Valdo vyriausybę po milžiniško gelbėjimo finansų krizės įkarštyje, teigė, kad iki šiol bendradarbiavo su FCA tyrimu.
Bankas sakė: „„ NatWest Group “labai rimtai žiūri į savo atsakomybę siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui iš trečiųjų šalių ir atitinkamai daug metų investavo į savo finansinių nusikaltimų sistemas ir kontrolę“.
